Polícia Civil realiza operação contra quadrilha que faturava com contrabando de cigarros

Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), com apoio da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD) e da Polícia Civil de São Paulo, realizam, nesta terça-feira (19/10), a Operação Nicot contra uma quadrilha que explora o contrabando de cigarros. Ao todo, são 12 mandados de busca e apreensão, sendo nove no estado de São Paulo e outros três no Rio de Janeiro.

O bloqueio das contas bancárias dos investigados, pessoas físicas e jurídicas, no montante de até R$ 10 milhões, também foi pedido, bem como demais valores apreendidos durante o cumprimento dos mandados, incluindo o sequestro de automóveis e lanchas.

A investigação apura os crimes de lavagem de dinheiro, receptação qualificada e falsidade ideológica da organização criminosa. A apuração teve início em 2017, quando os envolvidos foram presos em flagrante enquanto transportavam uma grande quantidade de cigarros contrabandeados em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a DCOC-LD, os integrantes da quadrilha utilizam empresas de fachada, no mercado de serviços de mudança, para ocultar valores provenientes diretamente do contrabando de cigarros. Isso ocorre pela necessidade de legalizar os recursos obtidos com a atividade criminosa. A maneira que encontraram para branquear os rendimentos ilícitos foi a prática da mescla ou commingling, que consiste na técnica de o agente de lavagem misturar seus recursos ilícitos com os recursos legítimos de uma empresa verdadeira, e depois apresenta o volume total como sendo a receita proveniente da atividade lícita da empresa.

Os integrantes desta organização criminosa, de acordo com as investigações, são responsáveis por movimentar aproximadamente R$10 milhões nos últimos anos em suas contas bancárias, e teriam ainda adquirido inúmeros bens.